本公司及董事會全體成員保證信息披露的內(nèi)容真實、準(zhǔn)確、完整，沒有虛假記載、誤導(dǎo)性陳述或重大遺漏。

一、董事會會議召開情況

廣東甘化科工股份有限公司（以下簡稱“公司”）第十一屆董事會第十六次會議通知于2026年4月24日以書面及通訊方式發(fā)出，會議于2026年4月28日在上海市普陀區(qū)中山北路1777號5樓會議室以現(xiàn)場及通訊表決方式召開。會議由董事長胡煜??先生主持，應(yīng)出席會議董事7名，實際出席會議董事7名，其中呂凌先生、楊定軼先生、廖義剛先生、鐘剛先生、楊乃定先生以通訊表決方式出席會議，公司有關(guān)高級管理人員列席了會議。本次董事會會議的召開符合有關(guān)法律、行政法規(guī)、部門規(guī)章、規(guī)范性文件和公司章程的規(guī)定。

二、董事會會議審議情況

會議認(rèn)真審議并通過了如下議案：

1.以7票同意，0票棄權(quán)，0票反對通過了2026年第一季度報告

本議案已經(jīng)公司董事會審計委員會審議通過。

內(nèi)容詳見公司同日在《證券時報》《中國證券報》《證券日報》《上海證券報》及巨潮資訊網(wǎng)（http://www.cninfo.com.cn）上刊載的《2026年第一季度報告》。

2.以7票同意，0票棄權(quán)，0票反對通過了關(guān)于續(xù)聘公司2026年度審計機構(gòu)的議案

為保持審計工作的連續(xù)性及穩(wěn)定性，同意續(xù)聘廣東司農(nóng)會計師事務(wù)所（特殊普通合伙）為公司2026年度審計機構(gòu)，負(fù)責(zé)公司2026年度財務(wù)審計及內(nèi)部控制審計工作，聘用期一年，并提請股東會授權(quán)公司經(jīng)營層與司農(nóng)會計師事務(wù)所協(xié)商確定審計報酬事項。

本議案已經(jīng)公司董事會審計委員會審議通過。

本議案需提交股東會審議。

內(nèi)容詳見公司同日在《證券時報》《中國證券報》《證券日報》《上海證券報》及巨潮資訊網(wǎng)（http://www.cninfo.com.cn）上刊載的《關(guān)于續(xù)聘公司2026年度審計機構(gòu)的公告》。

3.以7票同意，0票棄權(quán)，0票反對通過了關(guān)于修改《公司章程》的議案

根據(jù)《公司法》《證券法》及《上市公司章程指引》等法律法規(guī)的規(guī)定，結(jié)合公司實際，同意對《公司章程》中的部分條款進行修改。

本議案需提交股東會審議。

內(nèi)容詳見公司同日在《證券時報》《中國證券報》《證券日報》《上海證券報》及巨潮資訊網(wǎng)（http://www.cninfo.com.cn）上刊載的《關(guān)于修改<公司章程>的公告》。

4.以7票同意、0票棄權(quán)、0票反對通過了關(guān)于提請股東會授權(quán)董事會辦理以簡易程序向特定對象發(fā)行股票的議案

董事會提請股東會授權(quán)董事會向特定對象發(fā)行融資總額不超過人民幣3億元且不超過最近一年末凈資產(chǎn)20%的股票，授權(quán)期限為自公司2025年度股東會審議通過之日起至公司2026年度股東會召開之日止。

本議案需提交股東會審議。

內(nèi)容詳見公司同日在《證券時報》《中國證券報》《證券日報》《上海證券報》及巨潮資訊網(wǎng)（http://www.cninfo.com.cn）上刊載的《關(guān)于提請股東會授權(quán)董事會辦理以簡易程序向特定對象發(fā)行股票的公告》。

5.以7票同意、0票棄權(quán)、0票反對通過了關(guān)于制定《互動易平臺信息發(fā)布及回復(fù)內(nèi)部審核制度》的議案

根據(jù)相關(guān)法律法規(guī)及規(guī)范性文件的規(guī)定和要求，為進一步完善公司治理結(jié)構(gòu)，結(jié)合公司的實際情況，同意制定《互動易平臺信息發(fā)布及回復(fù)內(nèi)部審核制度》。

內(nèi)容詳見公司同日在巨潮資訊網(wǎng)（http://www.cninfo.com.cn）上刊載的《互動易平臺信息發(fā)布及回復(fù)內(nèi)部審核制度》。

6.以7票同意、0票棄權(quán)、0票反對通過了關(guān)于召開公司2025年度股東會的議案

公司董事會決定于2026年6月10日以現(xiàn)場投票與網(wǎng)絡(luò)投票相結(jié)合的方式召開公司2025年度股東會。

內(nèi)容詳見公司同日在《證券時報》《中國證券報》《證券日報》《上海證券報》及巨潮資訊網(wǎng)（http://www.cninfo.com.cn）上刊載的《關(guān)于召開公司2025年度股東會的通知》。

三、備查文件

1.經(jīng)與會董事簽字并加蓋董事會印章的第十一屆董事會第十六次會議決議；

2.公司第十一屆董事會審計委員會2026年第二次會議決議。

特此公告。

廣東甘化科工股份有限公司董事會

二〇二六年四月三十日