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 廣東甘化科工股份有限公司（以下簡稱“公司”）于2026年4月28日召開第十一屆董事會第十六次會議，會議審議通過了《關于提請股東會授權(quán)董事會辦理以簡易程序向特定對象發(fā)行股票的議案》，本事項尚需提交公司2025年度股東會審議?，F(xiàn)將有關事項公告如下：

一、概述

根據(jù)中國證券監(jiān)督管理委員會《上市公司證券發(fā)行注冊管理辦法》（以下簡稱“《注冊管理辦法》”）等相關規(guī)定，公司董事會擬提請股東會授權(quán)董事會向特定對象發(fā)行融資總額不超過人民幣3億元且不超過最近一年末凈資產(chǎn)20%（以下簡稱“本次發(fā)行”）的股票，授權(quán)期限為自公司2025年度股東會審議通過之日起至公司2026年度股東會召開之日止。

二、授權(quán)具體內(nèi)容

1.確認公司是否符合以簡易程序向特定對象發(fā)行股票（以下簡稱“小額快速融資”）的條件

授權(quán)董事會根據(jù)《中華人民共和國公司法》《中華人民共和國證券法》《注冊管理辦法》等法律法規(guī)、規(guī)范性文件以及公司章程的規(guī)定，對公司目前實際情況及相關事項進行自查論證，并確認公司是否符合以簡易程序向特定對象發(fā)行股票的條件。

2.發(fā)行股票的種類、數(shù)量和面值

本次發(fā)行的股票種類為中國境內(nèi)上市人民幣普通股，每股面值為人民幣1.00元。發(fā)行數(shù)量按照募集資金總額除以發(fā)行價格確定，對應募集資金金額不超過人民幣3億元且不超過最近一年末凈資產(chǎn)20%，發(fā)行股數(shù)不超過發(fā)行前公司股本總數(shù)的30%，由年度股東會授權(quán)董事會根據(jù)具體情況與本次發(fā)行的主承銷商協(xié)商確定。

3.發(fā)行方式、發(fā)行對象及向原股東配售的安排

本次發(fā)行股票采用以簡易程序向特定對象發(fā)行的方式，本次以簡易程序向特定對象發(fā)行股票的發(fā)行對象為不超過35名（含35名）特定投資者，包括符合中國證監(jiān)會規(guī)定的證券投資基金管理公司、證券公司、信托公司、財務公司、保險機構(gòu)投資者、合格境外機構(gòu)投資者，以及符合中國證監(jiān)會規(guī)定的其他法人、自然人或其他合格的投資者。證券投資基金管理公司、證券公司、合格境外機構(gòu)投資者、人民幣合格境外機構(gòu)投資者以其管理的兩只以上產(chǎn)品認購的，視為一個發(fā)行對象；信托投資公司作為發(fā)行對象的，只能以自有資金認購。

在上述范圍內(nèi)，最終發(fā)行對象將由公司董事會根據(jù)股東會授權(quán)，與保薦機構(gòu)（主承銷商）按照相關法律、法規(guī)和規(guī)范性文件的規(guī)定及發(fā)行競價情況確定。若相關法律、法規(guī)對此有新的規(guī)定，公司將按新的規(guī)定進行調(diào)整。所有發(fā)行對象均以人民幣現(xiàn)金方式并以同一價格認購公司本次發(fā)行的股票。

本次發(fā)行股票所有發(fā)行對象均以現(xiàn)金方式認購。

4.定價基準日、定價方式和價格區(qū)間

本次發(fā)行采取詢價發(fā)行方式，定價基準日為發(fā)行期首日。發(fā)行價格不低于定價基準日前20個交易日公司股票均價的80%（計算公式為：定價基準日前20個交易日股票交易均價=定價基準日前20個交易日股票交易總額/定價基準日前20個交易日股票交易總量）；若公司股票在該20個交易日內(nèi)發(fā)生因派息、送股、配股、資本公積轉(zhuǎn)增股本等除權(quán)、除息事項引起股價調(diào)整的情形，則對調(diào)整前交易日的交易價格按經(jīng)過相應除權(quán)、除息調(diào)整后的價格計算。在定價基準日至發(fā)行日期間，若公司發(fā)生派發(fā)股利、送紅股或公積金轉(zhuǎn)增股本等除息、除權(quán)事項，本次發(fā)行的發(fā)行底價將作相應調(diào)整，最終發(fā)行價格將根據(jù)年度股東會的授權(quán)，由公司董事會按照相關規(guī)定根據(jù)詢價結(jié)果與以簡易程序向特定對象發(fā)行股票的保薦人（主承銷商）協(xié)商確定。

5.限售期

向特定對象發(fā)行的股票，自發(fā)行結(jié)束之日起6個月內(nèi)不得轉(zhuǎn)讓。發(fā)行對象所取得上市公司向特定對象發(fā)行的股份因上市公司分配股票股利、資本公積金轉(zhuǎn)增等形式所衍生取得的股份亦應遵守上述股份鎖定安排。法律法規(guī)對限售期另有規(guī)定的，依其規(guī)定。限售期屆滿后的轉(zhuǎn)讓按中國證監(jiān)會及深圳證券交易所的有關規(guī)定執(zhí)行。若前述限售期與屆時法律、法規(guī)及規(guī)范性文件的規(guī)定或證券監(jiān)管機構(gòu)的最新監(jiān)管要求不相符的，將根據(jù)相關規(guī)定或監(jiān)管要求進行相應調(diào)整。

本次授權(quán)董事會向特定對象發(fā)行股票事項不會導致公司控制權(quán)發(fā)生變化。

6.募集資金用途

公司擬將募集資金主要用于公司主營業(yè)務相關項目及補充流動資金，用于補充流動資金的比例應符合監(jiān)管部門的相關規(guī)定。同時，募集資金用途應當符合下列規(guī)定：

（1）符合國家產(chǎn)業(yè)政策和有關環(huán)境保護、土地管理等法律、行政法規(guī)規(guī)定；

（2）本次募集資金使用不得為持有財務性投資，不得直接或者間接投資于以買賣有價證券為主要業(yè)務的公司；

（3）募集資金項目實施后，不會與控股股東、實際控制人及其控制的其他企業(yè)新增構(gòu)成重大不利影響的同業(yè)競爭、顯失公平的關聯(lián)交易，或者嚴重影響公司生產(chǎn)經(jīng)營的獨立性。

7.發(fā)行前的滾存利潤安排

本次發(fā)行完成后，本次發(fā)行前公司滾存的未分配利潤將由本次發(fā)行完成后的新老股東按照發(fā)行后的股份比例共享。

8.上市地點

本次發(fā)行的股票在深圳證券交易所上市交易。

9.決議有效期

決議有效期為自公司2025年度股東會審議通過之日起至公司2026年度股東會召開之日止。若國家法律、法規(guī)對以簡易程序向特定對象發(fā)行股票有新的規(guī)定，公司將按新的規(guī)定進行相應調(diào)整。

10.對董事會辦理本次發(fā)行具體事宜的授權(quán)

授權(quán)董事會在符合本議案以及《公司法》《證券法》《注冊管理辦法》等相關法律法規(guī)、規(guī)范性文件以及公司章程的范圍內(nèi)全權(quán)辦理與本次小額快速融資有關的全部事項，包括但不限于：

（1）辦理本次小額快速融資的申報事宜，包括審議決策公司是否符合以簡易程序向特定對象發(fā)行股票的條件，制作、修改、簽署并申報相關申報文件及其他法律文件；

（2）在法律法規(guī)、中國證監(jiān)會相關規(guī)定及公司章程允許的范圍內(nèi)，按照有權(quán)部門的要求，并結(jié)合公司的實際情況，制定、調(diào)整和實施本次小額快速融資方案，包括但不限于確定募集資金金額、發(fā)行價格、發(fā)行數(shù)量、發(fā)行對象及其他與小額快速融資方案相關的一切事宜，決定本次小額快速融資的發(fā)行時機等；

（3）根據(jù)有關政府部門和監(jiān)管機構(gòu)的要求制作、修改、報送本次小額快速融資方案及本次發(fā)行上市申報材料，辦理相關手續(xù)并執(zhí)行與發(fā)行上市有關的股份限售等其他程序，并按照監(jiān)管要求處理與本次小額快速融資有關的信息披露事宜；

（4）簽署、修改、補充、完成、遞交、執(zhí)行與本次小額快速融資有關的一切協(xié)議、合同和文件（包括但不限于保薦及承銷協(xié)議、與募集資金相關的協(xié)議、與投資者簽訂的認購協(xié)議、公告及其他披露文件等）；

（5）根據(jù)有關主管部門要求和證券市場的實際情況，在股東會決議范圍內(nèi)對募集資金投資項目具體安排進行調(diào)整；

（6）聘請保薦機構(gòu)（主承銷商）等中介機構(gòu)，以及處理與此有關的其他事宜；

（7）本次小額快速融資完成后，根據(jù)本次小額快速融資的結(jié)果修改公司章程相應條款，向登記機關及其他相關部門辦理變更登記、新增股份登記托管等相關事宜；

（8）在相關法律法規(guī)及監(jiān)管部門對再融資填補即期回報有最新規(guī)定及要求的情形下，根據(jù)屆時相關法律法規(guī)及監(jiān)管部門的要求，進一步分析、研究、論證本次小額快速融資對公司即期財務指標及公司股東即期回報等影響，制訂、修改相關的填補措施及政策，并全權(quán)處理與此相關的其他事宜；

（9）在出現(xiàn)不可抗力或其他足以使本次小額快速融資難以實施、或雖然可以實施但會給公司帶來不利后果的情形，或者小額快速政策發(fā)生變化時，可酌情決定本次小額快速融資方案延期實施，或者按照新的小額快速政策繼續(xù)辦理本次發(fā)行事宜；

（10）發(fā)行前若公司因送股、轉(zhuǎn)增股本及其他原因?qū)е鹿究偣杀咀兓瘯r，授權(quán)董事會據(jù)此對本次發(fā)行的發(fā)行數(shù)量上限作相應調(diào)整；

（11）開立募集資金存放專項賬戶，并辦理與此相關的事項；

（12）辦理與本次小額快速融資有關的其他事宜。

三、其他說明

本次提請股東會授權(quán)事宜經(jīng)公司2025年度股東會審議通過后，由董事會根據(jù)股東會的授權(quán)，結(jié)合公司實際情況決定是否在授權(quán)期限屆滿前啟動小額快速融資及啟動該程序的具體時間，向深圳證券交易所提交申請方案，報請深圳證券交易所審核并經(jīng)中國證監(jiān)會注冊后方可實施。敬請廣大投資者注意投資風險。

四、備查文件

公司第十一屆董事會第十六次會議決議。

特此公告。

廣東甘化科工股份有限公司董事會

二〇二六年四月三十日